Bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ve aileyle bağlantılı şirketlerin 2017-2026 yılları arasındaki banka hesapları, mal varlığı kayıtları ve mali ilişkileri incelendi.
Raporda, Babala TV Organizasyon Ticaret Ltd. Şti., Babalayka Film Yapım Ticaret Ltd. Şti. ve Osis Yapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.'nin hesap hareketlerinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.
"Doğrudan para transferi yok, dolaylı mali bağlantı var" tespiti
Bilirkişi raporunda, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketler ile Ahbap Derneği bağlantılı isimler arasında doğrudan para transferine rastlanmadığı belirtildi. Buna karşın, ortak işlem yapılan kişiler üzerinden iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattının tespit edildiği kaydedildi. Raporda, bu bağlantıların aynı fonun aktarıldığını kanıtlamadığı ancak tarafların işlem çevrelerinin ortak kişiler üzerinden kesiştiğini gösterdiği ifade edildi.
Hesap hareketlerinde dikkat çeken artış
Rapora göre Oğuzhan Uğur'un hesaplarında toplam bin 66 işlemde yaklaşık 24 milyon liralık işlem hacmi oluştu. İşlem yoğunluğunun özellikle 2023 yılından itibaren belirgin şekilde arttığı belirtilirken, hesaplara yaklaşık 12,5 milyon lira giriş, 8,8 milyon lira ise çıkış olduğu bilgisine yer verildi. Raporda ayrıca şahsi hesaplar ile aile şirketleri arasında yoğun para hareketleri bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.
Tuğrul Uğur ve şirket hesapları da incelendi
Bilirkişi raporunda Tuğrul Uğur'un hesap hareketleri de detaylı şekilde değerlendirildi. Raporda, elektronik para kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen işlemler, Kıbrıs merkezli bazı şirketlerle para hareketleri ve aile bireyleri ile şirket hesapları arasındaki fon dolaşımı incelemeye konu edildi. Bu işlemlerin tek başına suç oluşturduğu yönünde bir değerlendirme yapılmadığı, ancak soruşturma kapsamında ayrıntılı mali incelemenin sürdürülmesini gerektiren mali emareler olarak değerlendirildiği ifade edildi.
Soruşturma devam ediyor
Bilirkişi raporunda yer alan tespitler, soruşturma dosyasına sunulurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Öte yandan raporda yer alan değerlendirmelerin bilirkişi görüşü niteliğinde olduğu, soruşturma sonucunda verilecek kararın adli makamlar tarafından belirleneceği vurgulanıyor.
