Şüphelilerin, sosyal medyada “yüksek kazanç” ve “yatırım temsilcisi” başlıklarıyla verdikleri aldatıcı reklamlarla vatandaşları sahte sitelere yönlendirip, 5 paravan şirket üzerinden yatırım vaadiyle para topladıkları tespit edildi. Elde edilen paraların farklı hesaplar aracılığıyla kripto para borsalarındaki soğuk cüzdanlara aktarıldığı, bu şekilde izlerin kaybettirilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Nitelikli dolandırıcılık
2024-2025 arasında yapılan işlemlerin toplam tutarı 235 milyon 412 bin 896 TL olarak belirlendi. Ülke genelinde de aynı şüpheliler hakkında birçok nitelikli dolandırıcılık soruşturmasının sürdüğü açıklandı. Gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyale el konuldu.