İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma; 7258 sayılı Yasaya Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarını kapsıyor. MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) incelemelerinde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesi tespit edildi.
Denetim raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sunduğu, yoğun ve düşük tutarlı para transferlerinin özellikle gece saatlerinde gerçekleştiği, işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ifadelerin yer aldığı belirtildi. Elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve karmaşık para transferleriyle aklandığı iddia edildi.
Operasyon, İstanbul’un yanı sıra Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da gerçekleştirildi. 19 şüpheli hakkında yakalama, arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Futbolda Şike Soruşturması da Genişledi
Öte yandan futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında 33 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli yakalandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelede “Sistemi çözdük, kökünü kurutacağız” ifadelerini kullanmış, operasyonların 81 ilde kararlılıkla süreceğini vurgulamıştı.