17 ilde 123 adrese eş zamanlı operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen yapılanmaya yönelik Ankara merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Bu adreslerin 80’inin, 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu bildirildi. Aralarında yapılanmanın yöneticisi olduğu iddia edilen kişilerin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, şu ana kadar Alihan Kuriş dahil 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Ruhsatsız silahlar ve yüklü miktarda para ele geçirildi
Operasyon kapsamındaki aramalarda bir şüphelinin ikametinde 20 ruhsatsız silah bulunduğu, farklı şüphelilere ait adreslerde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildiği aktarıldı. Soruşturmanın ana odağını “örgütlü mali suçlar” oluşturuyor. Şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar araştırılıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun hazırladığı mali analizlerin de dosya kapsamında incelendiği belirtildi.
100 milyar liralık para hareketi mercek altında
Dosyadaki iddialara göre, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Söz konusu para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı ifade edildi. Yurt dışı para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğuna ilişkin iddiaların da soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise operasyonun yapılanmanın suç kaynaklarına yönelik olduğunu ve soruşturmanın uzun süredir sürdürüldüğünü açıkladı. Soruşturmanın herhangi bir dini veya sosyal faaliyet alanını değil, iddia edilen hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanmasını hedef aldığı vurgulandı.