Bakanlık yetkilileri, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu'na aykırı olduğunu ve hapis cezasıyla sonuçlanabileceğini belirttiler.
Dolandırıcılar, yüksek kazanç vaadiyle insanlara IBAN kiralama teklifinde bulunuyorlar. Bu illegal faaliyetlerde, insanların hesaplarını kullanarak elde edilen paraların transferi gerçekleştiriliyor. Özellikle öğrenciler, ev hanımları gibi ekonomik olarak kısıtlı kesimler ve yaşlı, engelli gibi daha savunmasız bireyler hedef alınıyor.
Ticaret Bakanlığı, tüketicileri bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıyor. Vatandaşlar, sahte bilgilerle iletişime geçen veya yüksek getiri vadeden tekliflere dikkat etmeli ve kişisel bilgilerini paylaşmaktan kaçınmalıdır. Ayrıca, IBAN kiralama gibi illegal işlemlere karşı da bilinçli olunmalı ve bu tür faaliyetlere karşı tedbirli olunmalıdır. Hesap sahipleri, hesaplarının başkaları tarafından kullanıldığını fark ederlerse, durumu hemen bankaya bildirmelidirler.
Bakanlık, tüketici mağduriyetlerini önlemek, dürüst işletmelerin itibarını korumak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek amacıyla bu tür faaliyetlere karşı mücadele etmeye devam edeceğini belirtiyor.
